Ngày 23.12, cơ quan an ninh điều tra, bộ Công an vừa khám phá vụ án làm giả chứng thư bảo lãnh thanh toán ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đã có 8 bị can bị khởi tố, trong đó 6 bị can bị bắt tạm giam.
Ngoài vụ trên, Nguyễn Minh Tuấn còn nhờ trung gian làm quen với một người khác tên là Lê Thanh Phong để nhờ ông Phong làm giả chứng thư bảo lãnh thanh toán của ngân hàng TMCP Gia Định trị giá 18 tỉ đồng để mua sắt thép của công ty Ngôi Sao Lam Sơn.
Khi đã có hai chứng thư bảo lãnh trên, ông Nguyễn Minh Tuấn đã sử dụng để tạo lòng tin, lừa dối để chiếm đoạt số tiền mua sắt thép trị giá trên 14 tỉ đồng của công ty Ngôi Sao Lam Sơn. Riêng hợp đồng với công ty C&T không thực hiện được do bị phát hiện là chứng thư giả.
Riêng Nguyễn Thanh Tú còn làm giả chứng thư bảo lãnh trị giá 50 tỉ đồng của ngân hàng HSBC cho ông Lê Nho Diễn (công ty Vạn Gia Phát) rồi đưa cho Trương Công Dũng đóng dấu để lấy 500 triệu đồng tiền công. Khi có chứng thư bảo lãnh, ông Diễn thực hiện hợp đồng mua bán sắt thép với công ty cổ phần Hà Nam (Hà Nội) và công ty TNHH Đăng Tuấn Nguyên. Sau đó công ty Đăng Tuấn Nguyên đã giao lô hàng sắt thép trị giá 1,16 tỉ đồng cho công ty Vạn Gia Phát nhưng đến nay chưa nhận được tiền thanh toán.
Còn với công ty cổ phần Hà Nam, Lê Nho Diễn chưa thực hiện hợp đồng được do bị phát hiện chứng thư bảo lãnh giả.
Cơ quan an ninh điều tra xác định hành vi của các bị can đã phạm vào tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” nên đã khởi tố 8 bị can, bắt giam 6 bị can để điều tra làm rõ. Vụ án tiếp tục được mở rộng đến các cá nhân liên quan.
Theo SGTT
