Ngày 5/6, Công an huyện Duy Tiên nhận được trình báo của Công ty thép Hoa Phong ở khu công nghiệp Đồng Văn, huyện  Duy Tiên với nộ nội dung: Ngày 21/5 có một người tự xưng là Nguyễn Văn Hoàng đại diện của đại lý “Cường Ngân ở thị trấn Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định” điện thoại đến công ty giao dịch mua 30 tấn thép.

Sau khi thoả thuận giá cả, người đó fax cho công ty một giấy chuyển tiền 300 triệu đồng vào tài khoản của công ty ở Ngân hàng Công thương Việt Nam rồi đưa hai ô tô đến lấy hàng.

Tiếp đến ngày 22/5, một người tự xưng là Phạm Anh Tú đại diện của đại lý “Cẩm Tú” ở huyện  Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, gọi điện đến công ty giao dịch mua 11 tấn thép rồi chuyển fax giấy chuyển tiền 120 triệu vào tài khoản của công ty tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn rồi đem một ô tô đến lấy hàng.

Sau khi giao hàng, công ty đến hai ngân hàng trên kiểm tra nhưng không thấy có tiền của Hoàng và Tú chuyển đến. Ngân hàng xác định hai giấy chuyển tiền cho công ty không hợp lệ.

Công an huyện đã tổ chức điều tra xác minh và truy tìm kẻ lừa đảo.